2023年度上半年董事会工作报告

2023年度上半年董事会工作报告

2023年*公司董事会，紧紧围绕集团公司发展战略，认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真负责、勤勉尽职、凝心聚力、锐意进取，以科学、严谨、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司2023年各项工作目标的顺利实现。公司法人治理结构基本情况：公司原有股东有10个，其中法人股3个，自然人股7个；原有工商备案董事会成员4人，监事1人。2023年4月，*公司产生新一届董事会成员，新一届董事会统筹谋划、狠抓落实，成功应对了一些挑战，破解了一系列难题，取得了良好效果。但在企业经营过程中仍存在以下问题：自然人股东因股权问题不支持法人、董事变更等事项，直接影响着我公司各项业务正常有序的开展，下一步我们将积极谋划，统筹协调推进完成此项工作。

一、2023年上半年工作情况

（一）统筹全局明方略，切实落实主责主业。2023年，公司董事会严格遵照法律、法规及监管部门的各项规章制度，认真履行职责，带领全体员工，紧紧围绕年度工作目标，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进。截至目前，新签合同额为*万元，提前完成年度目标任务；预计本年完成产值*万元，完成产值目标*％；预计全年实现净利润*万元，完成年度目标任务*％。

（二）把握方向瞄靶心，完善企业治理结构。2023年，董事会以法律、法规为指导，加强与集团公司交流沟通，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。一是完善董事会机构建设。年初，根据集团党委、董事会任免意见，重新调整了董事会成员。目前，*公司董事5名，其中内部董事2名、外部董事3名。按照相关规定与外部董事签订了聘任协议、承诺书和保密协议，实现董事会成员结构的优化互补，提升董事会的决策效能，企业董事会建设迈出了新步伐。二是通过制定《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，强化董事会决策功能，明确管理责任，确保董事会对管理层的有效监督。三是修订完善了《“三重一大”事项决策规则和程序》、《党总支会议事规则》、《党总支会议事清单》以及《党总支前置研究讨论重大经营管理事项清单》，进一步保障党的领导融入公司治理。

（三）深化协作交流，共促企业稳健发展。董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与党总支会、监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会成员经常与党总支成员相互沟通交流，听取党总支意见，积极发挥党总支“把方向、管大局、促落实”领导作用；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。

（四）优决策强战略，发挥决策引领作用。2023年董事会认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、公司新增经营范围等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。公司董事会召开会议3次，一是按照集团《经理层成员任期制和契约化管理制度》有关要求，3月29日公司召开了董事会会议审议通过了《关于聘任公司职业经理人事宜》，调整职业经理人3人。二是按照集团党委关于压缩管理层级专题会议精神，公司召开了董事会会议审议通过了《关于转让*公司100％股权的议案》，同时推进*公司评估及管理层级划转工作，实现投资收益*万元。三是审议通过*公司2023年全面预算报告，对全面预算执行过程中存在的问题，提出专业的管理建议和意见，为公司下一年度有序推进各项工作开展奠定了坚实的基础。