行政工作报告

 

铸就新实力  锚定新目标

续写新篇章  建功新时代

谋创实业集团高质量发展新跨越

——2023年行政工作报告

 

各位代表，同志们：

现在，我代表实业集团向大会报告工作，请审议。

第一部分  回顾与成效

2022年，在集团公司的坚强领导下，实业集团围绕“以新理念树立新形象，以高水平管理推动高质量发展”的主题，紧盯年度重点任务，持续深化体制机制改革、做精做优主营业务、盘活优化存量资源，一年来，公司各项工作呈现协同共进、节节走高的良好局面，全年营业收入2.84亿元，同比增加22.9%,累计利润-2.56亿元，较年度盈亏指标减亏0.2亿元，减亏幅度达到7.3%，圆满完成了集团公司下达的各项目标任务。

——闻令而动、勠力同心，疫情防控彰显担当

XX疫情爆发以来，公司坚决贯彻落实中省精神要求，把疫情防控作为首要政治任务和头等大事来抓，在XX煤集团的坚强领导下、在兄弟单位的大力支持下、在社会各界的热切关注下，我们机关基层上下一心，公司内外广泛联动，以“关键时刻冲得出，危难关头顶得住”的过硬作风，圆满完成了疫情防控各项任务，在助力打赢XX疫情防控阻击战中彰显了“实业人”的责任和担当。

XX实业、华能锦江全体干部职工临危受命，第一时间奔赴XX煤和省属国企生活小区防疫一线，落细防控措施、制定应急预案，多方协调紧急购置防疫物资，正面宣传引导传递抗疫信心，持续发动群众参与群防群治，主动对接防疫部门联防联控，坚决做到防控措施到位、基础保障到位、宣传引导到位，全力以赴守护职工家属生命安全，尽心竭力做好社区群众生活保障，筑起了一道坚固、严密的疫情防线。各工矿物业项目充分彰显服务意识，积极配合主业单位疫情防控，保障了项目部有序运行和主业单位复工复产。硒谷产业公司推行“无接触配送”确保供水服务不断档，并按照XX煤集团、实业集团部署，向一线防疫工作者捐赠真硒水8200余箱，传递了“奉献爱心、助力抗疫”的社会正能量。公司总部及XX片区党员干部积极响应集团号召，57名下沉干部和志愿者火速集结、就地转岗，用驰援防疫现场的无畏行动，展现了“一线有我”的大局担当。

期间，集团领导多次赶赴防疫一线慰问指导，坚定了我们携手抗疫的必胜信念；XX北矿业、榆北煤业、物资集团、北元化工等兄弟单位捐款捐物，解决了一线防疫的燃眉之急和XX煤XX片区9000余户职工家属的生活所需；公司所属其他单位和社会爱心人士也时刻关注疫情形势，想方设法助力抗疫。借此机会，我代表公司向给予我们大力支持和帮助的XX煤集团、兄弟单位和社会各界，表示衷心的感谢！向在防疫工作中“舍小我，顾大我”的全体干部职工，致以崇高的敬意！

——强基固本、精耕细作，产业提升成绩显著

物业管理与服务板块。

XX实业公司、华能锦江物业公司住宅物业业务，依托“一费制”改革以及提升服务品质形成“两点支撑”，在管小区基本实现市场化收费。按照“一费制”改革要求，“一区一策”制定调费措施，物业综合收费率达到85%以上；狠抓物业服务品质，全年开展服务质量检查8次并下发通报及整改通知单，服务对象满意度不断提升；成功拓展地矿集团物业项目、XX煤集团“蓝山水岸”住宅物业服务项目等。

榆彬实业公司、渭南实业公司工矿物业完成资源整合，围绕市场拓展与标准化建设持续加力，实现了业务覆盖面与经营效益的“双提升”。发扬北移精神、紧抓项目寻源，通过市场化竞标新拓展张家峁矿、涌鑫矿业等6个安保及餐饮服务项目，全年累计营业收入7327万元。制定《XX西省工矿物业、餐饮服务标准编制工作方案》，并协调XX西省物业管理协会完成了行业标准立项申报。

森林生态旅游板块。

硒谷产业公司扭亏增盈实现突破，全年完成销售收入7756万元，同比上年增收1894.8万元，增幅达32.3%，较上年减亏1568.6万元，减亏比例58.5%。汉水硒谷·真硒水（380ml）产品被XX西省工业和信息化厅评选为“XX西工业精品”。

黎坪景区品牌创建成效显著，经国家林业和草原局批准，“XX西汉中黎坪国家地质公园”正式挂牌，通过打造“国字号”招牌，景区影响力和美誉度大幅提升；以智慧化建设为抓手，扎实推进旅游安全管理，成功获得“XX西省平安景区”荣誉称号。

木王景区业务拓展取得佳绩，积极开发旅游线路和服务项目，全年共计接待游客1.68万人次，同时与省委党校、XX交通大学继续教育学院、西北大学建立合作关系，完成会议培训、团建活动共计39场次，累计营业收入1283.5万元，超额完成全年收入目标。

XX煤化林业总场在做好林场管护的基础上，加强绿化苗木培育，商品化标准苗木占比达90%以上；积极探索新钙果二号、凤凰李、连翘等林下种植项目，目前盘活苗圃资源近80%。贯彻落实集团公司“双碳”战略，积极赴河北塞罕坝林区学习林场管理运营和碳汇林建设先进经验，目前实业集团碳汇林项目立项已获集团公司批复同意。

土地资源盘活板块。

科技三路项目已通过场地租赁、停车场运营等方式实现现状盘活。

红光路项目与莲湖区政府、合作方磋商，已就项目合作协议、护牌条件等事项初步达成一致意见。

浐灞住宅项目完成了项目开发公司资质办理，土地强排方案基本明确，正在进行土地清表及文勘工作。

浐灞商业项目经与浐灞管委会沟通，明确了地块产权状态、规划条件以及北侧临路土地收储情况，项目限高测量和概念设计方案比选考察等工作基本完成。

海南澄迈项目取得建筑工程规划许可证，规划设计方案已通过属地主管部门评审，项目于2022年12月开工建设。

海南江东新区项目立项请示已获集团公司批复同意，并与江东管理局签署了合作协议，现已成功摘牌商务用地33.36亩及住宅用地28.96亩。

草堂寺健康养老项目拟定土地置换、区位调整等两套工作方案，并上报XX市自然资源和规划局审批。

养老、幼教业务。

XX煤医养院获批未央区政府“创建省级医养结合示范重点项目”，专业能力得到充分肯定；与交大一附院认知症专家团队、XX市中心医院等多家知名医院建立三级医疗服务体系紧密医联体，开通“双向转诊”和24小时绿色通道，服务体系进一步完善。

西交幼教集团获得国际标准化管理双认证，目前管理运营幼儿园及托育中心15家，下属XX煤小雅托育中心被XX市卫健委评定为“XX市婴幼儿照护服务试点机构”、合阳县西交幼儿园暑期“托管班”被XX西省总工会评为省级十个爱心托管班示范点，业务规模与服务质量持续提升。

——瞄准靶向、变中求进，深化改革见行见效

提前完成“两项改革”工作任务。对所属企业董事会建设情况进行摸底，明确改革范围并分类推进实施，公司本部等4家企业完成了外部董事占多数工作，同时督导其他涉改革单位设置决策委员会，有效保障执行董事依法履职；圆满完成13家单位经理层成员任期制契约化管理改革工作，通过“签责任书、立军令状”，充分激发各级经理层成员的工作创造力。结合“两项改革”工作，制定、修订相关制度18项，企业治理效能、科学决策和市场化经营管理水平有效提升。

深入开展“三项制度”改革。对所属各单位经营业绩实行超额奖励机制，按照企业年度内超盈或减亏金额的20%予以兑现，充分发挥薪酬“指挥棒”作用。出台《土地资源盘活板块薪酬管理指导意见》，推行“双轨制”薪酬体系，板块年度固定薪酬下降350余万元；XX西德璟公司通过组织结构扁平化、定编定员、公开竞聘上岗等措施，将原有10个职能部门优化整合为6个，减少用工人数40人；海南德璟公司采用动态定编方式，根据项目建设进程适时调整用工需求，岗位设置由40个精减至18个；硒谷产业公司通过“人才盘点”清退冗余人员19人。公司上下围绕“三项制度”改革工作精准施策、破旧立新，市场化用人体系逐步完善，充分激发了广大干部职工干事创业热忱。

扎实推进混合所有制改革。与荣华控股签订了物业、养老等业务的战略合作协议，为相关产业加快市场化转型谋寻捷径，目前已完成合作单位财务、法务尽职调查。硒谷产业公司混改工作获集团公司批复同意，现已按照有关要求完成了混改审计、资产评估以及合作方财务、法务尽职调查等工作，并通过西部产权交易中心完成国有产权交易信息预披露。