建立健全并有效实施内部控制是公司的责任。本公司主要负责人保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
本公司内部控制设有检查监督机制,对内部控制进行定期或不定期的检查监督,内控缺陷一经识别,本公司将采取相应整改措施。现对本公司内部控制评价工作总结如下。
公司已成立了基础管理标准委员会,负责组织、协调公司管理标准的编制修订、审核、批准和发布。2020年按照“版面净、逻辑清、全覆盖、可执行”的标准,形成了综合管理、经营管理、人力资源管理、党群纪检管理、安全管理、生产管理6个分册,共337项管理制度(标准),实现了对公司重要业务、事项和高风险领域的全覆盖。
2020年以来公司开展了两项关于内部控制方面的工作。一是。根据提出问题,修订了。二是公司开展的内控专项审计。
按照文件要求,公司高度重视本次内部控制评价工作,公司负责人牵头主抓,公司审计部具体负责组织评价工作,制定工作方案,下发工作通知,进行细化分工。公司各部门对照风险描述,填列了实际控制措施、剩余风险等级、管理制度名称、控制证据、控制方式等内容,形成了详细的内部控制自评工作底稿。
(一)纳入评价范围的单位
公司,属于行业,公司个部门业务事项全部纳入内控体系。
(二)纳入评价范围的业务和事项
本次内控评价,对公司的内部控制环境、重要的经营活动,资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理及内部信息与沟通等方面进行了检查。本公司在以下事项进行披露。
1.组织架构
公司设置12个部室,分别为
2.发展战略
3.人力资源管理
4.社会责任
5.企业文化
6.资金活动
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本文标题:2020年度内控评价报告
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